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La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) allanó la sede de la Sociedad de Bolsa Abut SA pero no encontró allí documentación alguna que vincule a la operadora bursátil con maniobras de evasión en comercio de granos que se investigan en acopios del sur provincial, y en las que también está siendo investigada la transportista Abut.
 
La Afip corre detrás de una evasión por $ 7 M, que se habría consumado con la compra de grano en negro por parte de tres supuestas empresas agropecuarias (“carpetas” como se las conoce en la jerga) en las zonas de San Jorge y Centeno que luego serían blanqueadas en 5 acopios ubicados en las zonas de San Jorge, Centeno, Casas, Pavón Arriba y Cuatro Esquinas.
 
Como en muchas esas operaciones intervenía llevando la mercadería la transportista Abut, propiedad de Claudio Abut y Valeria Noce, la Afip allanó la corredora de bolsa Abut SA porque allí tiene sede fiscal Abut Transportes.
 
Pero además porque quería investigar si la sociedad de Bolsa participaba en la logística, el financiamiento de las maniobras y cambios de cheques posteriores, aprovechando la excepción del impuesto al cheque que gozan los agentes de Bolsa.
 
El jueves 6 de diciembre se hizo la desintervención (apertura de sobres lacrados) de la documentación secuestrada en esos allanamientos que había pedido la Afip para determinar el nivel de participación de cada eslabón en las maniobras.
 
Según pudo saber punto biz de fuentes cercanas a la investigación, las primeras constataciones permiten deslindar responsabilidades sobre la sociedad de Bolsa.
 
Por un lado, Abut SA pertenece sólo a dos accionistas, el economista Jaime Abut -padre de Claudio- y Araceli Díaz. Si bien la corredora bursátil comparte sede con la transportista, se constató además que en ningún momento intervino en el financiamiento de las operaciones con granos.
 
Con respecto a la documentación hallada en la sociedad de Bolsa, se verificó que en las cuentas de la sociedad de Bolsa no se depositó ningún cheque emitido por alguna de las empresas investigadas y no se encontraron elementos que la pudieran vincular en la maniobra investigada.
 
Según confiaron a punto biz fuentes cercanas a la investigación, con los procedimientos no aparecieron nuevas pruebas que comprometan a la transportista Abut o que muestren convivencia con los presuntos evasores ya que todos los servicios estaban facturados y se probó el real traslado de la mercadería.
 
Desde la Afip Santa Fe aclaran que la investigación prosigue. ¿Como sigue el proceso? Con denuncia en la Justicia sobre hechos ilícitos y evasión fiscal. Los próximos pasos son poner a disposición de los contribuyentes los ajustes para darle la posibilidad que conformen los mismos o determinar de oficio la materia imponible y comunicar lo resuelto a la Justicia. En ese marco, la investigación sigue la pista de un estudio contable de la zona de San Jorge del que sospechan sería el estructurador de las “carpetas” y las maniobras de blanqueo.
 
Con todo, tras la difusión del caso se empezó a ver en el mercado de granario a los exportadores de granos operando con más cautela y de manea más restringida con algunos de los acopios investigados (no sólo en la compra de grano sino sobre todo en las operaciones con insumos, como fertilizantes y agroquímicos) para tomar distancia del caso y evitar problemas.


foto: Punto Biz