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Blanqueo de capitales: los bancos reportaron todas las operaciones como sospechosas
Se cree que una de las principales razones por la cual el blanqueo tuvo poca adhesión era precisamente el temor de los eventuales involucrados a que los bancos presentaron reportes ante la UIF. Por el lado de los bancos, generan estos reportes para cubrirse de futuras investigaciones sobre lavado de dinero. Sin embargo, la precaución de los bancos no es injustificada: solamente el 30% de las operaciones de blanqueo se podrían justificar el día de mañana, según publica en su edición de hoy el diario El Cronista.
Lo que se hace ante la UIF, es remitir lo que se llama Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Al parecer, tanto los bancos públicos como los privados bajaron línea a sus departamentos antilavado para que presentaran estos reportes.
Ante esto, solo resta que la UIF se encargue de recibir todos los informes y realizar el trabajo correspondiente. De todos modos, parecería que la entidad no tiene la estructura suficiente para procesar la cantidad de reportes acumulados. Además, cabe aclarar que la información de los reportes no puede brindarse abiertamente ya que son confidenciales. Los bancos podrían sufrir juicios por daños y perjuicios por parte de los clientes.
Asimismo, para los clientes es más fácil la exteriorización de capitales cuando tienen deudas tributarias porque, de este modo, tienen una manera de justificar el blanqueo. La misma AFIP empuja a quienes tienen problemas tributarios, y esto lo hace más sencillo.
La reacción oficial contra los bancos vino por parte del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien la semana pasada le había confirmado a Infobae que le aconsejaría a la Presidente no prorrogar el blanqueo.
"Hay una conducta sistemática de los banqueros en no alentar el blanqueo de capitales, ni este ni el anterior", aseguró Echegaray y agregó: "El ciudadano va a tomar la decisión en base al peligro en el que está respecto a la AFIP."
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Foto: Infobae.com
“La baja de los precios internacionales de los granos y la actualización de costos nos colocan en una zona roja de la cual debemos salir de manera inmediata”, dijo el titular de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara.
El pasado miércoles 16, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso participó de una reunión de la Mesa de Trabajo para la Seguridad Rural con representantes de diferentes entidades que nucléan a los productores rurales, con el objetivo de coordinar acciones para prevenir los delitos en las zonas rurales de la Provincia de Buenos Aires.
Lo resolvió la presidenta del directorio de gestión y funcionaria cercana al gobernador Axel Kicillof, Jimena López; se seguirá en el trabajo de una próxima licitación; había incertidumbre sobre la continuidad luego que trascendiera un supuesto interés del gobierno provincial de controlar un 30% de la operatoria. LA NACION - 26/09/2024
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